有限責任 あずさ監査法人
http://www.azsa.or.jp/
所在地：〒100-8172 東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル
お問い合わせ先：金融アドバイザリー部
TEL：03-3548-5125 E-mail : chiharu.yamazaki@jp.kpmg.com
フォーラム・プログラム番号： A-1
本日のプログラム解説
フォーラム・プログラム番号： A-5
FATCA IRS の規則案と金融機関の対応について
フォーラム・プログラム番号： A-9
贈収賄防止態勢の構築
フォーラム・プログラム番号： A-11
内外の規制強化を踏まえた金融犯罪対策・反社会的勢力への対応
株式会社シグマクシス
http://www.sigmaxyz.com/
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎の門タワーズオフィス9階
お問い合わせ先：コミュニケーション部
TEL：03-6430-3400 E-mail:info@sigmaxyz.com
フォーラム・プログラム番号： B-1
ネットを介したオンライン不正の検知と対策の現状
日本オラクル株式会社
http://www.oracle.com/jp/index.html
所在地：〒107-0061東京都港区北青山2-5-8オラクル青山センター
TEL：03-6834-6666
ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社
http://www.dowjones.co.jp
所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー19F
お問い合わせ先：エンタープライズメディアグループ
TEL：03-6269-2730 E-mail:japan.info@dowjones.com
フォーラム・プログラム番号： A-10
不正防止コンプライアンスがグローバルビジネスに与える影響
＜逐次通訳＞
ダウ･ジョーンズが提供する、リスク&コンプライアンスソリューションのご紹介
ダウ･ジョーンズでは、コンプライアンス強化にお役立て頂ける様々なソリューションを提供しております。
・ダウ･ジョーンズ･ウォッチリスト：マネーロンダリング規制を遵守する為のツールとして、世界各国の政府高官や公的重要人物(PEPs)およびその家族や関係者、各国の制裁リスト、要注意人物に関する情報を用いて、顧客確認/審査を行って頂けます。
・ダウ･ジョーンズ・アンチ・コラプション：贈収賄防止法を準拠する為のツールとして、国有企業、政府高官、制裁リスト、要注意人物に関する情報を使い、代理店、提携先、取引先等を検索し、不正行為に対するリスク管理が可能。
・ダウ･ジョーンズ･デューデリジェンス：海外ビジネスにおけるパートナー、提携先企業など第三者機関に関する調査分析レポートを作成。
SCSK株式会社
http://www.scsk.jp
所在地：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-4-1日本橋本町東急ビル
お問い合わせ先：CSKカンパニー金融事業本部金融システム第二事業部 TMB課
TEL：03-5290-3803
株式会社インテリジェント ウェイブ
http://www.iwi.co.jp
所在地：〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2茅場町タワー
お問い合わせ先：第一営業本部 第一営業部
TEL：03-6222-7100
不正口座取引検知システム『ACEPlus for BANK』のご紹介
ACEPlus for BANKは、長年の不正検知業務で培ったノウハウを活用した金融機関におけるマネーローンダリング等の金融犯罪を検知・抑止するソリューションです。
検知後の調査、対応、ケース管理、ならびに関係省庁への各種手続きなどの後続業務もサポートしており、関係省庁等の監査への効率的な対応も実現します。
株式会社 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/
所在地：〒100-6811 東京都千代田区大手町1-3-1JAビル
お問い合わせ先：お客さまセンター
TEL：03-6910-3111 E-mail:info@tsr-net.co.jp
フォーラム・プログラム番号： A-4
DUNS ナンバーと企業データベースを用いた、FATCA デューデリジェンス
リッキーマーケットソリューション株式会社
Rickie Market Solution
http://www.rickie-ms.com/
所在地：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3－7－1 霞が関東急ビル内 霞が関ビジネスセンター201
TEL：03-6273-3950
市場系ソリューション検索サイト『Market Solutions Online Guide』
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